دادستانهای فدرال آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند یکی از متحدان نزدیک حکومت نیکلاس مادورو به مشارکت در یک شبکه گسترده پولشویی متهم شده است.
الکس ناین ساب موران، تاجر ۵۵ ساله کلمبیایی و وزیر پیشین صنعت و تولید ملی ونزوئلا، پس از انتقال از ونزوئلا به آمریکا، در دادگاه فدرال منطقه جنوبی فلوریدا حاضر شد. مقامهای آمریکایی میگویند او دو روز پیش از سوی دولت ونزوئلا به ایالات متحده تحویل داده شده بود.
براساس کیفرخواستی که روز دوشنبه منتشر شد، ساب متهم است در یک طرح سازمانیافته برای پولشویی مشارکت داشته است. در صورت محکومیت، او ممکن است تا ۲۰ سال زندان فدرال آمریکا دریافت کند.
دادستانها میگویند ساب از یک برنامه دولتی ونزوئلا که برای توزیع مواد غذایی میان اقشار آسیبپذیر ایجاد شده بود، سوءاستفاده کرده است. به گفته مقامهای قضایی، او و همدستانش با استفاده از رشوه، شرکتهای صوری و اسناد جعلی، صدها میلیون دلار را که باید صرف خرید مواد غذایی میشد، منحرف کردهاند.
اِی. تایسن دووا، معاون بخش جنایی وزارت دادگستری آمریکا، در بیانیهای گفت: «الکس ساب متهم است که از بانکهای آمریکایی برای پولشویی صدها میلیون دلارِ سرقتشده از برنامه غذایی فقرا در ونزوئلا و همچنین درآمد حاصل از فروش غیرقانونی نفت ونزوئلا استفاده کرده است.»
او افزود: «این موضوع غیرقابل قبول است. وزارت دادگستری اجازه نخواهد داد بازیگران خارجی از نظام مالی آمریکا سوءاستفاده کنند و آن را به پناهگاهی امن برای درآمدهای ناشی از فساد تبدیل کنند.»
وکیل ساب تاکنون واکنشی به این اتهامات نشان نداده است.
مقامهای مهاجرتی ونزوئلا اعلام کردند ساب در ۱۶ مه، بهدلیل ارتباط با چندین جرم در آمریکا، به ایالات متحده تحویل داده شده است.
اسناد دادگاه نشان میدهد این شبکه فساد سالها ادامه داشته و با پرداخت رشوه به مقامهای دولتی ونزوئلا برای گرفتن قراردادهای برنامه موسوم به «کلپ» آغاز شده است؛ برنامهای که هدف آن واردات و توزیع مواد غذایی میان نیازمندان بود.
اما دادستانها میگویند ساب و همکارانش بهجای اجرای واقعی قراردادها، شبکهای از شرکتهای پوششی ایجاد کردند و با صدور فاکتورهای جعلی، اسناد حملونقل ساختگی و مدارک تقلبی، پولهای کلانی را به جیب زدند. آنها حتی بهدروغ ادعا میکردند مواد غذایی از کلمبیا و مکزیک تأمین شده است.
بخشی از این پولها از طریق حسابهای بانکی در آمریکا جابهجا شده و همین موضوع به دادستانهای آمریکایی اختیار قضایی داده است.
طبق کیفرخواست، این شبکه پولشویی از سال ۲۰۱۹ تا دستکم ژانویه ۲۰۲۶ فعال بوده است.
دادستانها همچنین میگویند پس از آنکه تحریمهای آمریکا صادرات نفت ونزوئلا را محدود کرد، این شبکه دامنه فعالیت خود را گسترش داد. ساب و همدستانش ظاهراً به میلیاردها دلار نفت متعلق به شرکت دولتی نفت ونزوئلا دسترسی پیدا کردند و آن را با روشهای فریبکارانه فروختند.
به گفته مقامهای قضایی، درآمد حاصل از این فروش از طریق سیستم مالی آمریکا منتقل میشد تا منشأ پول پنهان بماند و عملیات کلپ همچنان ادامه پیدا کند.
جیسون ردینگ کینیونس، دادستان آمریکا، گفت: «برنامهای که قرار بود به مردم آسیبپذیر ونزوئلا کمک کند، به ابزاری برای ثروتاندوزی گسترده شخصی تبدیل شد.»
الکس ساب سالها از نزدیکترین متحدان نیکلاس مادورو بوده و حتی تا ژانویه ۲۰۲۴ در مراسمهای رسمی در کنار او دیده میشد. او همچنین ریاست «مرکز بینالمللی سرمایهگذاری مولد» ونزوئلا را برعهده داشت.
برنامه کلپ برنامه دولت ونزوئلا برای مقابله با کمبود مواد غذایی بود، اما به گفته دادستانها، فساد گسترده باعث شد این طرح رفاهی به ابزاری برای سودجویی شخصی تبدیل شود؛ آن هم در حالی که بسیاری از مردم ونزوئلا با بحران معیشتی دستوپنجه نرم میکنند.
