یک قاضی فدرال در ۲۸ مارس، بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال«افتیایکس»، سم بنکمن- فرید را به دلیل کلاهبرداری از میلیاردها دلار سرمایهگذاران از طریق صرافی ورشکسته ارزهای دیجیتال، به ۲۵ سال زندان محکوم کرد.
لوئیس کاپلان، قاضی منطقهای ایالات متحده، پس از رد ادعای بنکمن- فرید مبنی بر اینکه مشتریان «افتیایکس»، واقعاً پول خود را از دست ندادهاند، او را به دروغ گفتن در طول شهادت محاکمهاش متهم کرد، و این حکم را در جلسه دادگاه منهتن صادر کرد. در نوامبر ۲۰۲۳، هیئت منصفه بنکمن- فرید را به هفت فقره توطئه و کلاهبرداری که وکلای دولتی او را متهم کردند، محکوم کردند.
قاضی کاپلان قبل از صدور حکم درباره بنکمن- فرید گفت: «او میدانست که این اشتباه است. او میدانست که این یک جرم است. او از اینکه پیشبینی اشتباهی درباره احتمال گرفتار شدنش انجام داده پشیمان است. اما چیزی را که مستحقش است نمیپذیرد.»
قاضی همچنین دستور ضبط ۱۱.۲ میلیارد دلار را صادر کرد، اما دستور استرداد آن را نداد و گفت که این امر «غیرعملی» خواهد بود زیرا قربانیان زیادی وجود دارند.
در اوایل جلسه، موسس «افتیایکس»، با پوشیدن یک تی شرت زندانی آستین کوتاه بژ از سرمایهگذاران عذرخواهی کرد.
او گفت: «بسیاری از مردم واقعاً ناامید شدهاند، و بسیار ناامید شدهاند، و من از این بابت متاسفم. از آنچه در هر مرحله اتفاق افتاد متاسفم.»
قاضی کاپلان گفت که متوجه شده است که مشتریان «افتیایکس»، ۸ میلیارد دلار ضرر کردهاند، سرمایهگذاران سهام «افتیایکس»، ۱.۷میلیارد دلار ضرر کردهاند، و وام دهندگان به صندوق پوشش ریسک آلامدا ریسرچ که بنکمن- فرید تأسیس کرده است، ۱.۳ میلیارد دلار ضرر کردهاند.
بنکمن- فرید و وکلای او مکرراً استدلال کرده بودند که او عمداً هیچ اشتباهی مرتکب نشده است و او مستحق بیش از ۶ سال و نیم زندان نیست.
بنکمن- فرید در شهادت محاکمه خود در اکتبر ۲۰۲۳ اصرار داشت که از تجزیه و تحلیلهای پیچیده برای پیگیری وضعیت مالی «افتیایکس» استفاده کرده و زیردستانی که بدون اطلاع یا اجازه او عمل کردند، اشتباهات پرهزینهای مرتکب شدهاند.
بنکمن- فرید گفته است که در خصوص محکومیت و حکم خود درخواست تجدید نظر ارائه خواهد کرد.
