مقام‌های آمریکایی یک شهروند ۴۴ ساله چینی را به اتهام مشارکت در پول‌شویی حاصل از کلاهبرداری‌های اینترنتی از هلند به آمریکا مسترد کردند. هشت نفر از همدستان او پیش‌تر به جرم خود اعتراف کرده‌اند.
به گفته دفتر دادستانی آمریکا در ناحیه مرکزی کالیفرنیا، ژائو ژنگ، ۴۴ ساله که در اوت ۲۰۲۵ به توطئه برای پول‌شویی متهم شده بود، در جلسه دادگاه با حکم بازداشت موقت روبه‌رو شد و قرار است روز ۳۰ نوامبر برای تفهیم رسمی اتهام در دادگاه حاضر شود.
اندرو تایسن دووا، معاون دادستان کل در بخش کیفری وزارت دادگستری آمریکا، روز جمعه ۲۳ اکتبر (سوم آبان) در بیانیه‌ای گفت: «این استرداد باید درسی برای تمام کسانی باشد که قصد دارند از خارج از کشور از آمریکایی‌های آسیب‌پذیر سوءاستفاده کنند.»
او افزود: «ما متهمان تحت تعقیب را در هر نقطه‌ای از جهان پیگیری خواهیم کرد؛ به‌ویژه کسانی را که متهم هستند پول دیگران را سرقت کرده‌اند، آن را به ارز دیجیتال تبدیل کرده‌اند و در این فرایند، با استفاده از موسسات مالی خارجی تلاش کرده‌اند جرایم خود را پنهان کنند و ردپای آن را از بین ببرند.»
هشت نفر از همدستان ژائو به جرم خود اعتراف کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به هه شنگ‌شنگ و سو جینگ‌لیانگ اشاره کرد. هر دو نفر به اتهام توطئه برای اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز اعتراف کرده‌اند.
سو، ساکن امارات متحده عربی، در ماه ژانویه به ۴۶ ماه زندان و هه، ساکن شهر لا پوئنته در کالیفرنیا، در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۵۱ ماه زندان محکوم شدند.
بر اساس اسناد دادگاه، ژائو عضو یک شبکه تبهکاری بین‌المللی بود که تلاش می‌کرد از طریق طرح‌های جعلی سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، از شهروندان آمریکایی کلاهبرداری کند.
در مرحله نخست، همدستان این شبکه در خارج از آمریکا از طریق شبکه‌های اجتماعی، تماس‌های تلفنی، پیامک و خدمات دوست‌یابی آنلاین با افراد ارتباط برقرار می‌کردند تا اعتماد آن‌ها را جلب کنند. سپس قربانیان را متقاعد می‌کردند که از طریق وب‌سایت‌های جعلی که به‌گونه‌ای طراحی شده بودند تا شبیه پلتفرم‌های معاملاتی معتبر به نظر برسند، در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند.
بر اساس اسناد دادگاه، سپس به قربانیان دستور داده می‌شد پول خود را به حساب‌های تحت کنترل همدستان شبکه منتقل کنند. این افراد درآمدهای حاصل از کلاهبرداری را از طریق شرکت‌های صوری ثبت‌شده در آمریکا، حساب‌های بانکی بین‌المللی و کیف‌پول‌های دارایی دیجیتال پول‌شویی می‌کردند.
طبق اسناد دادگاه، در نهایت بیش از ۳۶.۹ میلیون دلار از پول قربانیان به یک حساب واحد در بانک دلتک در باهاما منتقل شد. این وجوه سپس به ارز دیجیتال باثبات تتر تبدیل و به یک کیف‌پول دیجیتال در کامبوج منتقل شد؛ جایی که همدستان شبکه، ارزهای دیجیتال را میان گردانندگان مراکز کلاهبرداری در سراسر این کشور توزیع کردند.
دو نفر دیگر از همدستان ژائو نیز به حبس محکوم شده‌اند.
دارن لی در ماه فوریه به‌صورت غیابی به ۲۰ سال زندان محکوم شد. لی که تابعیت دوگانه چین و یک کشور در آمریکای شمالی به نام سنت کیتس و نویس را دارد، او در نوامبر ۲۰۲۴ به جرم خود اعتراف کرده بود؛ اما وزارت دادگستری آمریکا هنگام صدور حکم اعلام کرد که او پس از بریدن دستگاه نظارت الکترونیکی متصل به مچ پای خود در دسامبر ۲۰۲۵، متواری شده و تحت تعقیب است.
به گفته دادستان‌ها، لی به همدستان خود دستور داده بود حساب‌های بانکی در آمریکا به نام شرکت‌های صوری افتتاح کنند.
ژانگ یی‌چنگ، شهروند چینی و ساکن شهر تمپل سیتی در کالیفرنیا، نیز در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۱۸ ماه زندان محکوم شد.
بر اساس یکی از اسناد دادگاه، ژانگ دو حساب بانکی در آمریکا افتتاح و اداره کرده بود که به‌عنوان حساب‌های واسطه برای دریافت وجوه قربانیان و انتقال آن‌ها به حساب‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
