تنها حدود ۵ درصد از وجوه کلاهبرداریها به ارزش تقریبی ۲۷ میلیون دلار به مالکان آنها بازگردانده شده است.
به گزارش پلتفرم باگیابی امیونفای، بیش از نیممیلیارد دلار ارز دیجیتال در سهماهه دوم سال جاری از طریق هک و کلاهبرداری به سرقت رفته و بخش عمده این مبلغ به دو رویداد مربوط میشود.
در گزارش ماه ژوئن آمده که ضرر و زیان ارزهای دیجیتال در سهماهه دوم سال ۲۰۲۴ به بیش از ۵۷۲ میلیون دلار رسیده است. بیش از ۵۶۴ میلیون دلار این زیان به ۵۳ مورد هک و ۸.۴۵ میلیون دلار باقیمانده به ۱۹ مورد کلاهبرداری مربوط میشود.
هکرها مسئول ۹۸.۵ درصد و کلاهبرداران مسئول ۱.۵ درصد از ضرر و زیانهای ارز دیجیتال هستند. دو هک بزرگ در سهماهه دوم سال ۲۰۲۴ رخ داد که ۳۶۰ میلیون دلار (۶۲.۸ درصد) به سرمایهگذاران ضرر زد.
حمله هکری اول در ۳۱ مه علیه پلتفرم ارز دیجیتال دیامام بیتکوین ژاپن رخ داد که باعث شد این صرافی حدود ۳۰۵ میلیون دلار ضرر کند. حمله هکری دوم در ۲۳ ژوئن علیه پلتفرم ارز دیجیتال بیتیسیترک ترکیه رخ داد داد که باعث زیان ۵۵ میلیون دلاری این صرافی شد.
بیش از ۹۲۰ میلیون دلار زیان در حوزه ارزهای دیجیتال گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است.
اهداف اصلی هکرها، نهادهای مالی متمرکز هستند که تمام معاملاتشان از طریق یک صرافی مرکزی انجام میگیرد. نهادهای متمرکز نقطه مقابل نهادهای مالی غیرمتمرکز هستند که معاملاتشان بدون واسطه انجام میگیرد.
ضرر و زیان نهادهای مالی متمرکز ۷۰ درصد از کل ضرر و زیان رمزارزها را تشکیل میدهد و ۳۰ درصد باقیمانده به نهادهای غیرمتمرکز اختصاص دارد.
میچل آمادور، مدیرعامل امیونفای، میگوید: «گزارش سهماهه نشان میدهد که نفوذ به زیرساختها زیانبارترین هک در حوزه رمزارز است و هرگونه نفوذ میتواند به میلیونها دلار ضرر و زیان منجر شود.»
«این مسئله در گزارش سهماهه مشهود بود. چنانکه دیدید، ضرر و زیانها عمدتاً به دلیل هک زیرساخت نهادهای مالی متمرکز رخ دادند و ارزش آنها بهرغم تعداد کمتر حملات در مقایسه با نهادهای غیرمتمرکز بیشتر بوده است. توجه به اقدامات جدی برای حفاظت از کلیت اکوسیستم ارزهای دیجیتال بسیار حائز اهمیت است.»
به گزارش کمیسیون فدرال تجارت آمریکا، پرداختیهایی که از طریق ارز دیجیتال انجام میگیرند معمولاً برگشتپذیر نیستند. از اینرو، بازیابی رمزارزهای هکشده کار دشواری است.
دادههای امیونفای نشان میدهند که ۲۶.۷ میلیون دلار ضرر و زیان ناشی از حوادث سهماهه دوم بازیابی شده که تنها ۵ درصد از کل خسارات وارده را شامل میشود. نرخ بازیابی وجوه نسبت به سهماهه دوم سال ۲۰۲۳ حدود ۳.۹ درصد بهبود یافته داشت.
نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی پیو در آوریل ۲۰۲۳ نشان داد که ۱۷ درصد از بزرگسالان آمریکایی روی یک ارز دیجیتال سرمایهگذاری کرده یا با آن اقدام به معامله کردهاند.
هکرهای رمزارز
وزارت دادگستری آمریکا چندین نفر را در رابطه با هک رمزارز در سال گذشته بازداشت کرده است.
دو برادر در ماه مه به اتهام سرقت ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال بازداشت شدند. لیزا موناکو، معاون دادستان کل، گفت ایندو برادر به کمک یک طرح فناورانه پیشرفته و بهروز که ماهها روی طراحی آن کرده بودند، در عرض چند ثانیه اقدام به سرقت کردند.
اتهام آنها دستکاری و نفوذ در فرایند اعتبارسنجی تراکنشها در بلاکچین اتریوم است. این کار به آنها اجازه میداد تا به تراکنشهایِ در دست انجام دسترسی یافته و ارز دیجیتال کاربران را به سرقت ببرند.
در ماه آوریل، شکیب احمد، مهندس امنیت سابق یک شرکت فناوری، به دلیل هک دو صرافی غیرمتمرکز رمزارز و سرقت بیش از ۱۲ میلیون دلار ارز دیجیتال به سه سال زندان محکوم شد.
او با هک صرافی نیروانا فایننس ۳.۶ میلیون دلار دزدی کرد. این مبلغ تقریباً معادل کل سرمایه شرکت بود که باعث تعطیلی نیروانا شد.
کلاهبرداری رمزارز باعث ضرر و زیان شهروندان عادی نیز میشود. به گزارش کمیسیون فدرال تجارت، آمریکاییها در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد دلار به دلیل کلاهبرداری زیان دیدهاند. کاربران گفتند بیش از همه در نقل و انتقالات بانکی جعلی و ارزهای دیجیتال ضرر کردهاند.
ساموئل لوین، مدیر دفتر حمایت از مصرفکننده کمیسیون فدرال تجارت آمریکا، گفت: «ابزارهای دیجیتال باعث شدهاند که هدف گرفتن آمریکاییهای سختکوش آسانتر از همیشه شود و تأثیر آنها در دادههایی که منتشر میکنیم مشهود است.»
او افزود: «کمیسیون فدرال تجارت سعی دارد که جلوی این کلاهبرداریها را بگیرد.»
براساس گزارش ۲۰۲۳ مؤسسه اعتماد بازار، کلاهبرداریهای مربوط به سرمایهگذاری در زمینه ارز دیجیتال در صدر فهرست «خطرناکترین کلاهبرداریهای» سال گذشته قرار دارند. بیش از ۸۰ درصد از قربانیان این کلاهبرداریها به لحاظ مالی زیان دیدهاند.
