وزارت خزانهداری آمریکا از طریق دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفک) تحریمهایی را علیه چهار تسهیلکننده مالی ایرانی و بیش از دوازده شخص حقیقی و حقوقی مستقر در هنگکنگ و امارات اعمال کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا روز سهشنبه ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور)، اعلام کرد این افراد و شرکتها مسئول هماهنگی انتقال وجوه، از جمله حاصل از فروش نفت ایران، برای حمایت از سپاه قدس و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بودهاند.
به گفته اوفک، علیرضا درخشان و آرش استکی علیوند، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در قالب خرید ارز دیجیتال برای فروش نفت ایران مدیریت کرده و از شبکهای از شرکتهای صوری در چندین کشور برای انتقال این وجوه استفاده کردهاند.
وحید درخشان و لیلا کریمی نیز به فعالیتهای مالی شرکتهای مستقر در هنگکنگ و امارات نیز تحت تحریمهای ایالات متحده قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه بیانیه خود اعلام کرد که رامین جلالیان، صراف ایرانی که پیشتر بهدلیل همکاری با وزارت دفاع جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار گرفته بود، همچنان در این شبکه فعال بوده و مدیریت چندین شرکت ثبتشده در امارات متحده عربی را بر عهده دارد.
جان کی. هارلی، معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیهای گفت: «شرکتهای ایرانی از شبکههای مالی سایهای برای دور زدن تحریمها و انتقال میلیونها دلار از طریق سیستم مالی بینالمللی استفاده میکنند. تحت رهبری رئیسجمهور ترامپ، ما به تلاش برای قطع جریانهای مالی حیاتی که برنامههای تسلیحاتی و فعالیتهای مخرب ایران را تأمین میکنند، ادامه خواهیم داد.»
به گفته وزارت خزانهداری اسالات متحده، این اقدام، دومین مرحله تحریمهای هدفمند علیه زیرساختهای «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی است.
این گزارش همچنین افزود که بانکداری سایه جمهوری اسلامی، که توسط تسهیلکنندگان مالی مورد اعتماد اداره میشوند، با استفاده از شرکتهای صوری خارجی و ارزهای دیجیتال، تحریمها را دور زده و منابع مالی لازم برای پشتیبانی از گروههای نیابتی منطقهای و توسعه سامانههای پیشرفته تسلیحاتی، از جمله موشکهای بالستیک و پهپادها، را فراهم میکنند و این اقدامات تهدیدی مستقیم برای نیروهای آمریکایی و متحدان آنها به شمار میرود.
