وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که جمهوری اسلامی از «وجوهات شرعی» و شبکه خیریه مذهبی برای تامین مالی تروریسم، سرکوب مردم و ثروت‌اندوزی مقامات و افراد بانفوذ وابسته به جمهوری اسلامی سوءاستفاده می‌کند.
این وزارتخانه روز پنج‌شنبه ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» از موسسات مالی خواست موارد احتمالی این سوءاستفاده‌ها را شناسایی و گزارش کنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه‌ای گفت: «تحت رهبری رئیس‌جمهور ترامپ، وزارت خزانه‌داری اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سوءاستفاده دیرینه خود از نهادهای مذهبی برای پر کردن جیب نخبگان خود و تامین مالی تروریسم ادامه دهد.»
او افزود: «موسسات مالی با شناسایی و گزارش این سوءاستفاده‌های احتمالی می‌توانند اطلاعات حیاتی را در اختیار نهادهای مجری قانون قرار دهند تا جمهوری اسلامی و تسهیل‌کنندگان فعالیت‌های مالی آن منزوی شوند.»
بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، جمهوری اسلامی سابقه سوءاستفاده از سازمان‌هایی را دارد که ظاهرا با اهداف مذهبی در ایران و کشورهای همسایه فعالیت می‌کنند.
به گفته این وزارتخانه، از این سازمان‌ها برای افزایش ثروت مقامات حکومتی، تامین مالی سرکوب مردم ایران و حمایت از تروریسم در خارج از کشور استفاده شده است.
وزارت خزانه‌داری همچنین اعلام کرد که جمهوری اسلامی با عناوین «وجوهات شرعی» مانند خمس از سوی جامعه شیعیان در سراسر جهان را به نفع فعالیت‌هایی که این وزارتخانه بی‌ثبات‌کننده توصیف کرده است، به کار می‌گیرد.
به گفته این نهاد آمریکایی، در برخی موارد، سازمان‌هایی که این وجوه مذهبی را جمع‌آوری می‌کنند، از طرف «آیت‌الله‌های سرشناس ایرانی که با جمهوری اسلامی» ارتباط دارند، فعالیت می‌کنند.
این سازمان‌ها ممکن است برای انتقال پول به ایران یا افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی از کانال‌های مالی غیررسمی، از جمله شبکه‌های حواله و انتقال پول نقد از طریق حاملان، استفاده کنند.
شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا در هشدار خود مجموعه‌ای از نشانه‌های مرتبط با فعالیت‌های مالی مشکوک را معرفی کرده است تا موسسات مالی بتوانند موارد احتمالی سوءاستفاده از خیریه‌های مذهبی را شناسایی و از آن جلوگیری کنند و گزارش‌های لازم را ارائه دهند.
بر اساس این هشدار، یکی از نشانه‌های احتمالی سوءاستفاده مالی، فعالیت سازمان‌های خیریه یا موسسات غیرانتفاعی است که درخواست کمک مالی می‌کنند، اما ظاهرا هیچ‌گونه خدمات خیریه‌ای ارائه نمی‌دهند یا آشکارا از جمهوری اسلامی یا گروه‌های نیابتی تروریستی وابسته به آن حمایت می‌کنند.
