وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد دو صرافی بزرگ رمزارزی مورد استفاده جمهوری اسلامی و همچنین مدیر یک شبکه متشکل از شرکتهای پوششی در چندین حوزه قضایی را تحریم کرده است.
این وزارتخانه روز جمعه ۷ اوت (۱۶ مرداد) با انتشار بیانیهای نوشت که این شبکهها به تهران امکان دسترسی به درآمدهای نفتی و دور زدن تحریمهایی را میدادند که با هدف محدود کردن فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی وضع شدهاند.
بر اساس این بیانیه، منابع مالی از طریق شرکتهای پوششی جابهجا و پولشویی میشدند.
به گفته دولت آمریکا، این اقدام بخشی از ادامه سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی است و هدف آن قطع منابعی عنوان شده که حکومت ایران از آنها برای تهدید ثبات منطقهای، حمایت از تروریسم و پیشبرد توانمندیهای نظامی خود استفاده میکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «اتکای حکومت ایران به داراییهای دیجیتالی و شبکههای بانکداری سایه، شاهد دیگری بر مؤثر بودن سیاست “خشم اقتصادی” است. ما به افزایش فشار اقتصادی ادامه خواهیم داد. چه با دلار، چه ریال و چه رمزارز، وزارت خزانهداری شبکههای مالی غیرقانونی را که حکومت را سر پا نگه میدارند، شناسایی و نابود خواهد کرد.»
به گفته اوفک، سیاوش کیوانپور، متولد ایران و دارای تابعیتهای ایران، دومینیکا و افغانستان، که پیشتر در امارات متحده عربی اقامت داشته است، شبکهای از شرکتها را در چندین کشور اداره میکند.
بنا بر اعلام این نهاد، این شبکه در پشتیبانی از فعالیتهای غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال نقش داشته است.
بر اساس این بیانیه، کیوانپور از طریق شرکت «اساچپیاس شلبیت» مستقر در گرجستان، صرافی «شلبیت اکسچنج» را اداره میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه گفت که آدرسهای کیف پول دیجیتالی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیش از یک میلیون دلار دارایی دیجیتالی به کیف پولهای صرافی شلبیت منتقل کردهاند. همچنین بیش از دو میلیون دلار دارایی دیجیتالی نیز از کیف پولهای شلبیت به کیف پولهای متعلق به سپاه منتقل شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که کیف پولهای دیجیتالی متعلق به کیوانپور یا تحت کنترل او نیز بیش از دو میلیون دلار دارایی دیجیتالی به صرافی نوبیتکس، که پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده است، منتقل کردهاند.
اوفک همچنین افزود کیوانپور بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، با اصلاحات بعدی، به دلیل ارائه حمایت مالی، مادی یا فناورانه، یا تأمین کالا و خدمات برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نوبیتکس، تحریم شده است.
بر اساس این بیانیه، شلبیت خدمات مالی یک شبکه بزرگ وبسایتهای شرطبندی فارسیزبان را ارائه میکند که توسط دو چهره شناختهشده ایرانی اداره میشود و آنها خارج از ایران زندگی مجللی دارند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد دهها میلیون دلار دارایی دیجیتالی این شبکه شرطبندی از طریق شلبیت پولشویی شده است.
در این بیانیه آمده است که اگرچه این دو فرد در سال ۲۰۲۳ در ایران به جرم شرطبندی غیرقانونی محکوم شدند ولی وبسایتهای آنها همچنان به سامانههای پرداخت اینترنتی ایران که تحت نظارت شدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دارد، دسترسی دارند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد اجازه فعالیت این شبکه شرطبندی از سوی جمهوری اسلامی، «ریاکاری و فساد» این حکومت را نشان میدهد.
به گفته اوفک، شرکت «شلبیت جنرال تریدینگ» مستقر در امارات متحده عربی با نام تجاری «شلبیت اکسچنج» به دلیل مالکیت، کنترل یا فعالیت به نمایندگی از شلبیت، تحریم کرده است.
این بیانیه افزود کیوانپور علاوه بر شلبیت، مالک شرکت «شلبیت تکنولوژیز» مستقر در لهستان نیز هست و همچنین تنها مدیر شرکتهای «کریپتو هوم» و «انافتی هوم» مستقر در امارات متحده عربی است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین گفت «آبان تتر» یکی دیگر از صرافیهای دارایی دیجیتالی مستقر در ایران است.
بر اساس این بیانیه، این صرافی میلیونها دلار تراکنش مرتبط با صرافیهای دارایی دیجیتالی ایرانی که پیشتر تحریم شدهاند، از جمله نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس را پردازش کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد آبان تتر بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲، به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد جمهوری اسلامی، تحریم شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد با هدف قرار دادن بانکها، صرافیها و افرادی که در این شبکه غیرقانونی فعالیت میکنند، ایالات متحده روشن کرده است که افرادی که به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریمها کمک کنند، با پیامدهای جدی روبهرو خواهند شد.
در این بیانیه آمده است که آمریکا همچنان متعهد به همکاری با شرکای خود در منطقه و سراسر جهان برای مسدود کردن مسیرهایی است که جمهوری اسلامی از آنها برای تأمین مالی فعالیتهای بیثباتکننده خود استفاده میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین گفت که با آشکارتر شدن سوءمدیریت اقتصادی و فساد در جمهوری اسلامی برای مردم ایران، حکومت ایران را بیش از پیش از نظام مالی بینالمللی منزوی میکند و نشان میدهد ادامه حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و آنچه آمریکا «تجاوز منطقهای» میخواند، هزینهای سنگین و پایدار خواهد داشت.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این هشتمین اقدام دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفک) در سال ۲۰۲۶ علیه شبکه بانکی سایه جمهوری اسلامی است.
