بلومبرگ گزارش داد که وزارت دادگستری ایالات متحده تحقیقاتی را درباره احتمال نقض تحریمهای جمهوری اسلامی توسط حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور ارشد علی خامنهای، آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه ۵ نوامبر (۱۴ آبان) منتشر شد، هدف از این تحقیقات بررسی احتمال نقض تحریمها از طریق یک شبکه جهانی بانکی و مؤسسات مالی است که گفته میشود میلیاردها دلار تراکنش را میان شرکتهای وابسته به او انجام دادهاند.
به گفته منابع آگاه، این تحقیقات شامل جابهجایی میلیاردها دلار پول میان شرکتهایی است که تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت میکنند.
به گفته این منابع، وزارت دادگستری ایالات متحده تمرکز اصلی خود را نه بر بانکها بلکه بر حسین شمخانی گذاشته است.
بلومبرگ در ادامه نوشت که چندین بانک بزرگ بینالمللی از جمله جیپیمورگان، اِیبیان آمرو، مارکس گروپ، استاندارد چارترد، انبیدی امارات و بانک ملی فجیره در این بررسیها مورد توجه قرار گرفتهاند. با این حال، نمایندگان بانک ملی فجیره و بانک انبیدی امارات اعلام کردهاند که هیچگونه ابلاغیهای از سوی وزارت دادگستری آمریکا در این خصوص دریافت نکردهاند.
بلومبرگ پیشتر در نوامبر سال گذشته گزارش داده بود که وزارت خزانهداری آمریکا در حال بررسی ارتباط میان بانک جیپیمورگان و یکی از صندوقهای پوشش ریسک، تحت نظارت حسین شمخانی است.
منابع مطلع همچنین اعلام کردند که بخشی از این تحقیقات با همکاری مقامات خارجی، بهویژه در امارات متحده عربی، انجام میشود؛ کشوری که سالهاست به عنوان یکی از مراکز اصلی فعالیت شبکه مالی حسین شمخانی شناخته میشود.
وزارت خزانهداری ایالات متحده پیشتر در مرداد ماه سال جاری در بیانیهای از تحریم بیش از ۱۱۵ فرد، نهاد و کشتی مرتبط با شبکه کشتیرانی و نفتی جمهوری اسلامی خبر داد که به گفته رسانههای آمریکایی، این بزرگترین بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۸ تاکنون محسوب میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد شمخانی با بهرهگیری از روابط شخصی و فساد در ساختار جمهوری اسلامی، شبکهای پیچیده از شرکتهای کشتیرانی و نفتکشها را برای فروش نفت ایران و روسیه در بازارهای جهانی هدایت میکند؛ شبکهای که دهها میلیارد دلار درآمد برای جمهوری اسلامی به ارمغان آورده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین گفت که حسین شمخانی برای پنهان کردن هویت و فعالیتهای خود از نامهای مستعار متعددی استفاده کرده است.
بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز طی ماههای اخیر طی اقدام مشابه، حسین شمخانی را مورد تحریم قرار دادند.
بلومبرگ افزود که پس از تحریمهای ایالات متحده، کشور دومینیکا گذرنامه صادرشده برای او را باطل کرد و پاناما نیز ثبت تعدادی از کشتیهای وابسته به شرکتهای او را لغو کرد.
به گفته منابع آگاه، چند شرکت وابسته به این شبکه اکنون مرکز فعالیت خود را به عمان منتقل کردهاند.
بلومبرگ همچنین نوشت که تحقیقات این رسانه در سال گذشته نشان داد که شبکه حسین شمخانی در سالهای اخیر به یکی از بازیگران اصلی صادرات نفت ایران و روسیه تبدیل شده و با راهاندازی صندوقی در لندن، دبی و ژنو، سود حاصل از این فعالیتها را مدیریت کرده است.
