روزنامه «والاستریت ژورنال» در گزارشی اعلام کرد که بانکهای عراقی با نقض تحریمهای آمریکا، میلیاردها دلار به ایران منتقل کردهاند. این بانکها از سیستمی مالی که توسط شعبه نیویورک بانک مرکزی آمریکا طراحی شده بود، سوءاستفاده کرده و مبالغ هنگفتی را به ایران منتقل کردهاند.
بر اساس این گزارش، «علی غلام»، سرمایهدار عراقی، نقش کلیدی در این نقض تحریمها داشته و از طریق بانکهای خود در بغداد، مبالغ زیادی را به بهانه واردات کالاهایی مانند قطعات خودرو و مبلمان، به خارج از عراق منتقل کرده است.
همچنین، مقامات آمریکایی معتقدند که بخش عمدهای از این تراکنشها به سپاه پاسداران و گروههای شبهنظامی وابسته به آن تعلق گرفته است.
والاستریت ژورنال همچنین گزارش داده است که سیستم مالی مورد استفاده، فاقد کنترلهای کافی برای جلوگیری از پولشویی بوده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در سال ۲۰۲۲ دهها بانک عراقی را در تلاش برای مقابله با دور زدن تحریمها، غیرقانونی اعلام کرد.
«علی غلام» هر گونه اتهام پولشویی و نقض تحریمها را رد کرده، اما حسابرسیها نشان از تراکنشهای مشکوک و حوالههای بزرگ به شرکتهایی در امارات متحده عربی دارد.
این شرکتها فعالیت تجاری محدودی داشته و به نظر میرسد که برای دور زدن تحریمها مورد استفاده قرار گرفتهاند.
مقامات آمریکایی به دلیل نگرانی از وضعیت اقتصادی عراق پس از جنگ با داعش، از اعمال کنترلهای شدید بر بانکهای این کشور خودداری کرده بودند.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که مبالغ انتقالیافته به ایران، برای اهداف نظامی و حمایت از گروههای تروریستی مانند حزبالله لبنان و حماس استفاده شده است.
