شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا (FinCEN) با توجه به تشدید فعالیتهای تروریستی در خاورمیانه، شیوه نامهای را برای کمک به موسسات مالی بهمنظور کشف معاملات غیرقانونی بالقوه مرتبط با سازمانهای تروریستی تحت حمایت جمهوری اسلامی صادر کرد.
در این شیوهنامه مسیرهایی که سازمانهای تروریستی تحت حمایت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها و سیستم مالی بینالمللی استفاده میکنند، تشریح شده است.
شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا همچنین هشدارهایی صادر کرده که ممکن است به مؤسسات مالی در شناسایی فعالیتهای مشکوک سازمانهای تروریستی کمک کند.
آندریا گاکی، مدیر FinCEN در این زمینه گفته است که «سازمانها و فعالیتهای تروریستی تحت حمایت و همسو با حکومت ایران نباید از دسترسی به سیستمهای مالی ایالات متحده یا بینالمللی سود ببرند.»
او افزود «از آنجایی که شاهد تداوم بیثباتی و خشونت در خاورمیانه هستیم، ما این توصیهنامه را برای کمک به نهادهای مالی برای محافظت از سیستم مالی در برابر سوء استفاده تروریستها و تشویق مؤسسات مالی به هوشیاری در شناسایی و گزارش فعالیتهای مشکوک مرتبط صادر میکنیم.»
شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا با اشاره به وقایع اخیر خاورمیانه و دخالت جمهوری اسلامی در فعالیتهای تروریستی در منطقه تاکید کرده است که جمهوری اسلامی به دنبال فرافکنی قدرت از طریق صدور تروریسم در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن با تأمین مالی طیفی از گروههای مسلح منطقهای است که برخی از آنها سازمانهای تروریستی خارجی یا سازمانهای تروریستی جهانی مشخص شده توسط ایالات متحده هستند.
این نهاد تصریح کرده که این سازمانهای تروریستی شامل حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی فلسطین، حوثیها و چندین گروه شبهنظامی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و سوریه هستند.
برایان ای نلسون، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفته است که «جمهوری اسلامی به جستجوی راههای جدید برای تأمین مالی فعالیتهای خطرناک و بیثباتکننده خود، از جمله گسترش سلاحهای خطرناک، فعالیتهای سایبری مخرب، و تأمین مالی گروههای نیابتی تروریستی در منطقه ادامه میدهد.»
نلسون افزود که ما مجددا بر تعهد خود برای محدود کردن توانایی حکومت ایران و گروههای تروریستی آن برای بهرهبرداری از سیستم مالی بین المللی تاکید میکنیم.
