شبکه سیبیسی کانادا در گزارشی تحقیقی اعلام کرد سه شهروند کانادایی ایرانیتبار با همکاری دستکم هفت نفر دیگر در نقض تحریمهای آمریکا و انجام معاملاتی به ارزش بیش از ۷۵۰ میلیون دلار به جمهوری اسلامی کمک کردهاند.
این افراد که با نامهای سلیم هناره، خلیل هناره و سعید ترابی ابطحی معرفی شدهاند متهم به پنهان کردن صدها میلیون دلار کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای آمریکا هستند. شبکه خبری سیبیسی، آنها را تاجرانی فعال در کانادا معرفی کرده که خود را به عنوان رهبران بازار املاک و مستغلات تبلیغ میکنند.
سیبیسی گزارش داد درحالیکه دادگاهی در کالیفرنیا سلیم هناره، خلیل هناره و سعید ترابی ابطحی را به نقض تحریمهای آمریکا متهم کرده، آنها در داخل کانادا با هیچ اتهامی مواجه نیستند و همچنان در فعالیتهای صرافی، وام و معاملات املاک مشغول هستند.
در بخشی از اتهاماتی که وزارت دادگستری آمریکا علیه سلیم هناره مطرح کرده، آمده است که او برای خرید دو نفتکش برای جمهوری اسلامی به ارزش ۵۱ میلیون دلار کمک کرده است.
در کیفرخواست دادگاه ایالات متحده آمده است که طرح فرار از تحریمها در این پرونده، حداقل از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸ وجود داشته که در جریان آن سلیم هناره برای خرید دو نفتکش به ارزش «بیش از ۵۱ میلیون دلار آمریکا» به جمهوری اسلامی کمک کرده است.
همچنین در این کیفرخواست آمده است که یک شرکت پتروشیمی در ایران دو میلیون و ۱۰۰ هزار دلار به شرکت سرمایهگذاری رسکو در امارات پرداخت کرده که سلیم هناره یکی از مالکان آن بوده است.
گری کلمنت، سرپرست سابق پلیس سلطنتی کانادا که برنامه جرایم مالی نیروی پلیس ملی را مدیریت میکرد، گفته که پرونده این سه نفر یک «نمونه کلاسیک» است که نشان میدهد کانادا چگونه به عنوان یک پناهگاه امن برای افراد مرتبط با جمهوری اسلامی عمل میکند.
سلیم هناره که سیبیسی او را به همکاری با جمهوری اسلامی متهم کرده است، در وبسایت شخصیاش خود را مدیرعامل یک شرکت خصوصی وام مسکن در تورنتو و با عنوان «نام برتر در صنعت خودش» معرفی میکند. او همچنین مالک صرافی پرسپولیس در تورنتو است.
خلیل هناره که توضیح روشنی درباره نسبت خانوادگی او با سلیم داده نشده است، در شبکههای اجتماعی خود را یک دلال املاک و مستغلات مستقر در تورنهیل، انتاریو، معرفی کرده است.
سعید (سام) تراب ابطحی نیز که متهم به همکاری با جمهوری اسلامی است، در وبسایت شرکت «نام برتر در صنعت خودش» به عنوان معاون یک شرکت خصوصی وامدهی مرتبط با سلیم هناره معرفی شده است.
