Search
Asset 2

تحریم شبکه پول‌شویی وابسته به حزب‌الله لبنان از سوی آمریکا

تحریم شبکه بین‌المللی پول‌شویی حامی مالی حزب‌الله لبنان
حامیان و اعضای گروه شیعی حزب‌الله لبنان که مورد حمایت ایران است، برای شرکت در سخنرانی حسن نصرالله، رهبر این گروه، که در شهر جنوبی نبطیه، در 9 می 2022، تجمع کردند. (MAHMOUD ZAYYAT/AFP via Getty Images)

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که شبکه بین‌المللی پول‌شویی حامی مالی حزب‌الله لبنان شامل بیش از ۵۰ فرد و شرکت در ۹ کشور جهان را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. 

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) اعلام کرد که این شبکه گسترده بین‌المللی پول‌شویی و نقض تحریم‌های ایالات متحده به نفع حزب‌الله در لبنان، امارات، آفریقای جنوبی، آنگولا، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، بلژیک، بریتانیا و هنگ‌کنگ فعالیت داشته است. 

این شبکه برای ناظم سعید احمد، از حامیان مالی عمده حزب‌الله که از سال ۲۰۱۹ تحت تحریم‌های آمریکاست، پرداخت، ارسال و تحویل پول نقد، الماس، جواهرات گران‌بها، آثار هنری و کالاهای لوکس انجام می‌داده است. 

هدف از تحریم احمد قطع دسترسی او و ۱۱ تجارت مرتبط با وی به سیستم مالی ایالات متحده اعلام شده است. 

بر اساس این تحریم‌ها، تمام دارایی‌های این اشخاص و نهادها در آمریکا مسدود شده و معامله شهروندان آمریکایی با آنها ممنوع خواهد شد. 

با این حال دادستان‌های فدرال در بروکلین گفتند که احمد با سه عضو خانواده و پنج‌تن دیگر از شرکای خود برای ادامه کار در زمینه الماس و آثار هنری کار می‌کرد و در عین حال این افراد دخالت احمد در تجارت را پنهان می‌کردند. یکی از متهمان این پرونده به نام ساندار ناگاراجان، روز سه‌شنبه در انگلیس دستگیر شد. 

پلیس بریتانیا اعلام کرد که دستگیری ناگاراجان در ارتباط با نقش او در تامین مالی تروریست و پول‌شویی است و باور دارند که او با ناظم سعید احمد ارتباط دارد، و افزودند که روند استرداد او به آمریکا شروع شده است. 

تائه جانسون، سرپرست اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده که بخش تحقیقاتی آن نقض تحریم‌ها را بررسی می‌کند، گفت: این تحقیقات «حاکی از تعهد تزلزل‌ناپذیر دولت‌های ایالات متحده و بریتانیا برای جلوگیری از تبدیل شدن بازارهای هنر و الماس به بهشت فعالیت‌های مالی غیرقانونی است.» 

دادستان‌ها گفتند که احمد در سال ۲۰۲۱ مستقیماً در مورد فروش آثار هنری با یک هنرمند مقیم نیویورک مذاکره کرد و به او دستور داد نامش را افشا نکند. دادستان‌ها گفتند که پس از آن شش نقاشی از این هنرمند به ارزش نزدیک به ۲۰۰هزار دلار به یک شرکت لبنانی صادر شد که توسط احمد استفاده می‌شد. 

به گفته دادستانی، نهادهای مرتبط با احمد با نقض تحریم‌های آمریکا در مجموع ۴۴۰ میلیون دلار مبادلات مالی انجام داده‌اند که شامل واردات ۲۰۷ میلیون دلار کالا به ایالات متحده و صادرات ۲۳۴ میلیون دلاری الماس و آثار هنری می‌شود.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی