وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه کارزار اقتصادی علیه شبکههای مالی جمهوری اسلامی، مدیر شعبه دبی بانک ملی و یک شرکت مستقر در هنگکنگ را تحریم کرد و همزمان پیشنهاد داد دسترسی «بانک مصر امارات» به خدمات بانکداری کارگزاری موسسات مالی آمریکا قطع شود.
براساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، این اقدامات در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی» انجام شده است.
واشینگتن اعلام کرد هدف از این برنامه، قطع شریانهای مالی باقیمانده جمهوری اسلامی و مقابله با شبکههای مورد استفاده تهران برای دور زدن تحریمها است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا رضا محمد تاییدی، مدیر شعبه دبی بانک ملی را تحریم کرده است.
براساس این بیانیه، بانک ملی پیشتر میلیاردها دلار تراکنش از طریق حسابهای تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران انجام داده و امکان انتقال منابع مالی به داخل و خارج از ایران را برای این نیروها و سپاه پاسداران فراهم کرده است.
وزارت خزانهداری همچنین مدعی شده است که حسابهای نیروی قدس در بانک ملی برای تامین مالی گروههای همسو با جمهوری اسلامی در منطقه از جمله در عراق مورد استفاده قرار گرفتهاند.
رضا محمد تاییدی براساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، که یکی از ابزارهای دولت آمریکا برای اعمال تحریمهای مرتبط با مقابله با تروریسم است، تحریم شده است.
تحریم یک شرکت هنگکنگی
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا همچنین شرکت «کامنگ تریدینگ لیمیتد» مستقر در هنگکنگ را به فهرست تحریمها اضافه کرده است.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا این شرکت به افراد و نهادهای تحریمشده جمهوری اسلامی برای دسترسی به نظام مالی بینالمللی کمک کرده است.
براساس این بیانیه، صرافی تحریمشده «پدرام پیروزان» که با نام «اوپال اکسچنج» نیز شناخته میشود، از این شرکت هنگکنگی برای پولشویی به نفع جمهوری اسلامی استفاده کرده است.
شرکت کامنگ تریدینگ لیمیتد براساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ و بهدلیل آنچه فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران عنوان شده، تحریم شده است.
بانک مصر امارات زیر ذرهبین آمریکا
همزمان با این تحریمها، شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا (FinCEN) پیشنهاد کرده است دسترسی «بانک مصر امارات» به حسابهای کارگزاری در موسسات مالی آمریکا قطع شود.
وزارت خزانهداری آمریکا، این بانک را یکی از مسیرهای مهم دسترسی جمهوری اسلامی به دلار آمریکا معرفی کرده است.
براساس برآورد این وزارتخانه، بانک مصر امارات بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کرده است که به گفته مقامهای آمریکایی، ممکن است بخشی از شبکه «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی باشند.
وزارت خزانهداری افزود تهران برای کسب درآمد در خارج از ایران و دور زدن تحریمهای آمریکا از شبکهای متشکل از شرکتها و واسطههای مالی در کشورهای مختلف استفاده میکند.
بنا بر اعلام این وزارتخانه برخی از مشتریان بانک مصر امارات، شرکتهای پوششی مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بودهاند و از آنها برای دور زدن تحریمها و پولشویی استفاده شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا با اشاره به اقدامات جدید گفت واشینگتن پیشتر هشدار داده بود نهادهایی که به جمهوری اسلامی کمک میکنند، نمیتوانند همزمان به دلار آمریکا و نظام مالی جهانی دسترسی داشته باشند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است اقدامات جدید بخشی از «عملیات طرد اقتصادی» است که اسکات بسنت در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ از آغاز آن خبر داد.
به گفته این وزارتخانه، هدف از این عملیات شناسایی و هدف قرار دادن شبکهها، واسطهها و کانالهای مالی است که جمهوری اسلامی از آنها برای فروش نفت، دور زدن تحریمها و تامین مالی گروههای نیابتی خود استفاده میکند.
وزارت خزانهداری همچنین هشدار داده است موسسات مالی خارجی که به پولشویی یا دور زدن تحریمها به نفع جمهوری اسلامی کمک کنند، ممکن است با محدودیت دسترسی به نظام مالی آمریکا یا تحریمهای ثانویه روبهرو شوند.
در پی تحریمهای اعلامشده، داراییها و منافع مالی افراد و شرکتهای تحریمشده که در آمریکا قرار داشته یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی باشد، مسدود خواهد شد.
وزارت خزانهداری تاکید کرده است که اقدام پیشنهادی علیه بانک مصر امارات در حال حاضر یک «پیشنهاد مقرراتی» است و صرفاً فعالیت این بانک در امارات را دربرمیگیرد و شامل شعب یا فعالیتهای بانک مصر در دیگر کشورها نمیشود.
